2021年股东年会

Valmet Oyj年度股东大会于2021年3月23日星期二下午1点在芬兰赫尔辛基Castrén & Snellman律师有限公司办公室举行,Eteläesplanadi 14, FI-00130。

会议材料

指示

Valome Oyj的年度股东大会和董事会采取的决定

Valmet Oyj的股票交易所于2021年3月23日下午4点发布

2021年3月23日在赫尔辛基举行了Valmet Oyj的年度大会。年度股东大会通过了2020年的财务报表,并从2020年财政年度向董事会和总统兼首席执行官发布了董事会成员。就薪酬报告2020年批准,大多数投票反对薪酬报告批准。决定是咨询。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会的提案,以决定回购公司自己的股份,并决定发布股份及发布股份的特殊权利。

股息付款

年度股东大会决定在截至2020年12月31日的财政期间支付每股0.90欧元的股息。红利将发放给在2021年3月25日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。红利将于2021年4月7日发放。

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员的数量为八个,重新播放MikaelMäkinen作为Valomet Oyj的董事会和Aaro Cantell担任副主席。Pekka Kempainen,Monika Maurer,EriikkaSöderström,Tarja Tyni和RogérioZiviani将继续作为董事会成员。Per Lindberg was elected as a new Board member.董事会办公室的任期在2022年股东周年大会收盘期结束时到期。

董事会薪酬

年度大会决定,董事会成员支付的年度薪酬将如下:向董事会主席118,000欧元;董事会副主席70,000欧元;并董事会其他成员每人56,000欧元。此外,年度大会决定为审计委员会的每位成员支付7,000欧元的基本费用,审计委员会主席为14,000欧元,薪酬和人力资源委员会的每个成员4,000欧元,,6,000欧元为薪酬和人力资源委员会主席。

此外,将支付750欧元的会议费将为那些居住地在北欧国家的成员支付,这些成员为居住地的欧洲其他地方的欧元为1,500欧元,为那些居住地的成员提供3,000欧元在欧洲之外,董事会会议参加,包括董事会委员会会议。

对于董事会成员通过远程联系参与的会议,包括董事会委员会会议,750欧元的会议费用应支付给董事会成员。此外,应向董事会旅行会议支付1,500欧元的会议费用。

年度股东周年大会解决了,作为年度薪酬的条件,董事会成员义务,直接根据年度大会的决定,使用40%的固定年度报酬购买Valome Oyj股票在公开交易上在公开交易上由纳斯达克赫尔辛基有限公司维护的证券交易所主要名录,并在2002年1月1日至3月31日的中期审查的出版中出版的两周内进行购买,2021。

选举审计员

The Annual General Meeting elected PricewaterhouseCoopers Oy as the company's auditor for a term expiring at the end of the next Annual General Meeting.负责任的审计师将是PASI Karppinen,APA。

股东周年大会的几分钟

提前投票于7-17次关于年度股东大会议程的事宜。提前投票的详细结果记录在会议的几分钟内。年度股东大会的几分钟可作为本券交易所发布的附件和公司网站www.drmikesell.com/agm。

董事会的决定

Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开了组织会议。董事会注意到所有董事会成员都是独立于公司的。除了Aaro Cantell,董事会成员独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。

在其组织会议中,Valome Oyj董事会选举审计委员会成员和其成员之间的薪酬和人力资源委员会。

审计委员会成员是EriikkaSöderström(董事长),Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会成员是MikaelMäkinen(董事长),Aaro Cantell和Monika Maurer。

人员代表性

董事会决定邀请JuhaPöllänen参加董事会会议,作为Valmet人员团体在芬兰选举的人员代表。他将作为受邀专家参加Valmet董事会会议,他的办公室任期与董事会成员的职称相同。

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股东大会参与者的说明

年度大会注册和提前投票已于2021年3月16日下午16时(东部时间)结束。

在会议场所不可能参加会议。该公司的股东只能通过提前投票和提前提出备份和问题,参加股东大会并行使其权利。

已注册会议的股东可以通过网络广播进行在线会议。要求股东被要求考虑到通过网络广播的会议,不被视为官员参与股东大会,并且股东不会使股东在股东大会上行使其权利。

2021年2月4日,该公司出版了一份通知,召开了一年一度的股东大会,该会议将于2021年3月2日被取消,由于Covid-19大流行地位迅速恶化。根据之前通知提供或提前投票的注册无效。

在Euroclear芬兰Oy举行的公司股东登记册上于2021年3月11日股东大会记录日登记的每个股东都有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

股东只能通过先进或通过代理代表提前投票参加股东大会。

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the General Meeting by voting in advance, has to register for the meeting and vote in advance no later than on March 16, 2021 at 4:00 p.m. by which time the registration and votes must have been received.

有芬兰书记账户的股东可以提前注册会议并提前投票于20021年3月8日在第12日和3月16日至第2021号3月16日下午4:00至3月16日至3月16日之间进行若干事项。

要提前投票,股东必须首先登记于年度股东大会。提前投票部分可以在相同的注册门户中找到,并且可以在注册时进行投票,或者股东可以通过同一链接返回投票。

如果股东通过向Euroclear Filland Oy提交预先投票的股东参加股东大会,请在注册和提前投票期结束之前提交预付票,并提出会议登记,规定是登记和提前投票所需的信息已经给出了下面。

In connection with the registration and advance voting, the requested information, such as the shareholder’s name, personal identification number or business identity code, address, telephone number and the name of a possible proxy representative or statutory representative and the personal identification number of the proxy representative or statutory representative, must be given. The personal data given to Valmet Oyj or Euroclear Finland Oy by shareholders is used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related registrations.

被提名人已注册股份

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares based on which he/she on the General Meeting record date March 11, 2021 would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy at the latest by March 18, 2021 at 10:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting. Changes in shareholding after the record date affect neither the right to participate in the General Meeting nor the shareholders’ number of votes.

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示,从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。The account management organisation of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, temporarily into the shareholders’ register of the Company at the latest by the time stated above and arrange advance voting on behalf of the holder of nominee registered shares.

表示由代理

股东可以通过代理代表参加年度股东大会。

股东可以授权公司指定的代理代表代表会议股东。代理代表是Castrén&Snellman律师公司的律师Teresa Kauppila,或者由她任命的人。

授权指定的代理代表不为股东产生任何成本,但不包括委托书及相关材料可能的交付费用。有关指定代理代表的更多信息,请浏览以下网页https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/

英文授权书及投票指示
律师的权力致敬芬兰语

股东还可以授权另一个代理代表。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

代理模板用英语
代理模板在芬兰语中

当股东参加股东大会通过几个代表代表,代表不同证券账户持有的股份,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。

要求可能的代理文件通过电子邮件发送到地址Anne.grahn-loytanen@valmet.com.在2021年3月16日下午4点注册期结束前,必须收到委托书。

在注册结束时向公司提交代表文件,提前投票期为股东大会的归因于股东大会,但它包括上述注册所需的信息。股东代表代表必须提前投票,如前所述。However, submitting to the Company a model proxy document available on the Company’s website which is addressed to the proxy representative designated by the Company before the end of the registration and advance voting period constitutes due registration for the General Meeting and due advance voting, provided that it includes the information and voting instructions requested in the model proxy document.

网络广播

该公司将为已注册会议注册的股东安排机会,以通过网络广播遵循在线会议。

为了能够查看网络广播,股东必须首先登记于年度股东大会。网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到。

有关遵循网络广播的详细说明可用这里。

链接到网络广播。

要求股东考虑到通过网络广播会议,不被视为官员参与股东大会,并且股东不会成为股东大会的权利。

介绍新的拟议董事会成员

提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案于2020年11月30日公布证券交易所发布

拟议的新董事会成员:

每个林德伯格(1959年出生)目前是Peymar持有AB的高级顾问。此前,他于2018 - 2012年之间担任Epiroc AB的总裁兼首席执行官。在此之前,他是BillerudkorsnäsAB的总裁兼首席执行官,2012-2017届,总裁兼董事会AB 2005-2012,克尔斯纳斯AB 2001-2005总裁。他于2004 - 2005年间投资AB Kinnevik副总裁,并于1997 - 2001年在芝加哥的应用价值公司进行了管理咨询。在1990 - 1997年期间,林德伯格是哥德堡查尔摩工业大学的副教授。

请提供新董事会成员简历这里。也可以看看Valmet的董事会。

重要的日子

对拟议决议的抵制截止日期 3月5日,2021年下午4点。欧洲东部时间
在本网页上发布的可能逆资 3月8日,2021年
注册和提前投票开始 3月8日,2021年下午12点欧洲东部时间
提交概述的截止日期 3月10日,2021年下午4点欧洲东部时间
股东周年纪录的日期 2021年3月11日
回复在本网站发布的提前问题 2021年3月12日
直接注册股东的注册和提前投票结束 2021年3月16日下午4点(东部时间)
代记名股票持有人的登记和预先投票结束 2021年3月18日东部时间上午10点
年度股东大会于下午一时进行网络直播 2021年3月23日
记录股息日期 2021年3月25日
在此网页上可用的AGM几分钟 4月6日,2021年最新
股息付款日期 4月7日,2021年4月7日

关于拟议决定的逆产

持有本公司所有股份的股东至少有一个百分之一的股份有权在拟议的关于投票中举行的股东大会议程的拟议决定做出抵消。本公司将在2021年3月8日之前发布符合公司网站投票的备准投票,符合公司网站。

与反补贴有关,股东必须在本公司提出股权声明。如果由于制定反补检局的股东有权参加会议并在本公司年度股东周年会议记录日期间,须审议股东周年大会,则予以审议。如果反助剂是不可否认的,则会在会议上记录出于此类反对的投票。

不得不通过电子邮件向公司发送给公司Anne.grahn-loytanen@valmet.com.不迟于2021年3月5日下午4点没有收到反对意见。

推进问题

股东有权提出问题,并根据芬兰有限责任公司的第5(25)章通过电子邮件向地址进行章程第5章(25)章,申请询问会议的问题reg@valmet.com.不迟于下午4:00的2021年3月10日。芬兰时间。提出问题要求股东在本公司提出充分的股权声明。

该公司将与管理层的答复一起发布股东的问题,以及最迟在2021年3月12日在本网站上投票的任何副资格。没有收到问题。

隐私声明

该数据由Valomet Oyj进行控制和处理,用于向年度股东大会2021年度注册。加工的法律依据是控制员在组织会议时追求的合法利益。注册系统的技术提供者是Euroclear Finand Ltd.数据存储在欧盟中,它将存储五年。

Valmet将支持适用的数据主体的权利。这些包括他们的访问权限,纠正或限制关于数据主体的处理,或者对对象进行处理。数据主体有权将投诉与数据保护机关提交。

如果您对隐私有任何疑问,请通过以下方式与Valmet数据隐私官联系私隐网页表格

更新;3月31日,2021年